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Omschrijving

Das neue Geldwaschebekampfungsgesetz ist am 15. August 2002 in Kraft getreten. Es hat sich zum Ziel gesetzt, eine effektivere Bekampfung von Geldwasche und Finanzierung von internationalem Terrorismus zu ermoglichen. Die Darstellung der Novellierung hat u.a. folgende Schwerpunkte: - Umsetzung der europaischen Geldwasche-Richtlinie (Einbeziehung neuer Berufsgruppen wie z. B. Immobilienmakler, Rechtsanwalte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprufer) - Ausgestaltung einer deutschen Zentralstelle fur Verdachtsanzeigen - Umsetzung bisheriger Erfahrungen mit dem alten Geldwaschegesetz (z. B. verstarkte Berucksichtigung neuer Medien, Abbau burokratischer Hemmnisse) Die Autoren: Dr. Helmut Teichmann ist zustandiger Referatsleiter im Bundesministerium des Innern, Dagmar Busch seine Stellvertreterin. Beide waren federfuhrend an Entstehung und Umsetzung des Geldwaschebekampfungsgesetzes beteiligt.